海安市院：46人团伙打着名医旗号行骗 保健品当“特效药”卖三千人受骗——周某某等46人电信网络诈骗、侵犯公民个人信息案

　　承办人：姜涛、崔淳、李百林

　　提 要

　　低价保健品冒充“特效药” ， 46人团伙跨省诈骗600余起，涉及被害老人1000多人。检察机关及时介入引导侦查取证，形成对案件事实、定性及证据的认定标准，对于办理同类案件具有借鉴意义。

　　01案情故事

　　2015年6月，江西人周某在广州成立豪熙商贸公司，公开招募六十余人，建立组织严密、分工明确的机构，进行专业培训。周某在网上购买个人信息后，交由一线话务员筛选，并冒充北京301医院科长与受害人沟通，取得信任后，介绍给二线话务员，再由二线话务员冒充权威医疗专家，以排毒、修复、巩固等借口，以一千元至上万元不等高价向受害人销售“特效药”，实际上是从淘宝上买的藏红花、钙镁片等廉价保健品。该团伙还以建立卫生部档案、上德国医疗车等为幌子，可享受国家财政补贴，获取免费医疗的机会等为诱饵，诱骗老年人预交巨额费用。

　　2016年2月至8月间，该团伙成功诈骗600余起，骗得江苏、浙江、河南、陕西、山西等地被害人320余万元。2018年8月，周某因犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被判处有期徒刑十二年，其他被告人因犯诈骗罪被判处三年至七年不等刑罚。

　　▲庭审现场

　　02监督亮点

　　1. 侦捕侦诉联动，形成办案合力。该案销售记录遍布全国，取证困难，检察机关专案组详列证据清单和侦查提纲，及时引导公安侦查，固定客观证据；抽调干警于7日内将30名嫌疑人全部批捕；通过同步审讯，摸清案情网络和组织结构；仔细梳理账目，向全国各地公安机关发送协助通报；联合依法冻结、扣押涉案资金，银行账户，运用法制教育和量刑建议，敦促退赃，为后期做到80%以上退赃挽损率奠定基础。

　　2.破解办案难点，精准指控犯罪。在省内没有现成成功案例可借鉴的情况下，针对该行为为民事欺诈的质疑，全面梳理事实和证据，排除罪名认定疑难，准确定性为电信诈骗；针对被告人辩解，运用窝点共犯理论精准认定为犯罪集团，破解共犯认定难；针对难以收集被害人陈述，合理运用刑事推定规则，排除合理怀疑后，逐个查实涉案人员的地位、作用和涉案金额，解决数额认定难；指导公安抓获漏犯，有效打击关联犯罪。

　　3.落实普法责任，延伸办案效果。在办案中为老年被害人及其家属开辟绿色通道，寄送防电信诈骗宣传手册及维权途径，倾听其诉求；邀请代表委员、媒体记者等100余人旁听庭审，被多家媒体报道。实现了办理一案，预防震慑一片的社会效果。

　　▲办案检察官宣读起诉书

　　03社会影响

　　保健品冒充药品不但谋财而且误病、害命。该案系南通地区最大规模的电信网络诈骗案件，对于办理同类案件起到了借鉴作用，体现了检察机关严厉打击电信网络诈骗及上下游关联犯罪，捂好老年人“钱袋子”的坚强决心和责任担当，向企图用同样方法行骗的不法分子发出强烈信号：老年人的养老钱，绝对不容染指！