11月18日

　　江苏省检察院召开全省检察机关

　　打击治理洗钱犯罪工作新闻发布会

　　发布六个典型案例

　　如皋市检察院一案例入选！

　　典型案例

　　明知走私油而购买 不是省钱是洗钱——陈某某洗钱案

　　2019年5月，陈某某因赚钱心切，想方设法寻找低价柴油予以贩卖。一天，陈某某看到有黄牛称如皋某码头卖低价“海油”。其明知“海油”就是走私油，但是想着自己又不走私，只是从中介那边转了一手，最多就是低价购油后倒手赚差价，应该没什么大事。于是在深夜安排驾驶员将油罐车开到中介提供的码头，装载柴油后离开。后陈某某将这些柴油加价卖给周边工地以及江上的加油船，赚取差价1万余元。此后几个月内，陈某某如法炮制，先后5次通过中介购买走私柴油并销售，累计金额达111万余元。

　　如皋市检察院经审查，认为陈某某明知是走私的柴油，仍采用匿名打款等方式予以购买并销售，帮助走私犯罪分子隐瞒了犯罪所得来源和性质，以洗钱罪对陈某某提起公诉。陈某某被法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万六千元。

　　没有需求就没有市场。该类洗钱犯罪案件的办理，从销售末端遏制走私犯罪的发生，保障国家税款不致流失。检察机关在此提示，虽然没有参与走私，但是向非直接走私人购买走私柴油，系帮助上游走私犯罪分子将走私柴油转换为资金的行为，依法构成洗钱罪。

　　走私柴油不能买，省钱还要走正道！