关键词：诈骗 民营企业 有价票证 非法占有故意

　　要旨：近年来，中央以及最高院、最高检对服务和保障民营企业发展高度重视，法治是最好的营商环境，依法平等保护民营企业合法权益是司法保护重点之一。启东市人民检察院始终贯彻服务保障民营经济发展的精神要求，秉承“宽严相济、公正高效”的司法理念，对破坏民营经济发展等犯罪案件做到“打击与保护”并重，实现政治效果、法律效果和社会效果的有机统一。

　　基本案情：

　　犯罪嫌疑人吕某某曾在启东寅阳恒大威尼斯附近的船厂打工，其弟吕某是恒大海上威尼斯的保安，吕某某曾通过其弟获取过恒大威尼斯沙滩内部票，转卖后获利。吕某某见有利可图，与杨某商议一起从陕西老家来启东恒大海上威尼斯沙滩附近倒卖恒大沙滩门票获利。2017年5月左右，吕某某、杨某到启东后因无法获得恒大沙滩内部门票，二人商议伪造恒大海上威尼斯沙滩内部门票贩卖获利。2017年5月4日，杨某带了恒大沙滩内部门票去广东惠州找人制作假票、刻制恒大酒店印章，随后吕某某与杨某一起前往广东惠州确定制作无票面金额的“贵宾票.非卖品”的假票六百张。2017年5月28日至29日间，犯罪嫌疑人吕某某、杨某雇佣王某某、何某某、赵某某等人在本市寅阳镇恒大海上威尼斯沙滩门口向他人出售伪造的沙滩内部门票，获利13968余元（该事实只有犯罪嫌疑人吕某某、杨某的供述证明）。具体犯罪事实分述如下：

　　1、2017年5月28日，犯罪嫌疑人吕某某、杨某雇佣王某某、何某某等人在本市寅阳镇恒大海上威尼斯沙滩门口向付某、焦某等人销售伪造的沙滩门票，获利4300余元。

　　2、2017年5月29日，犯罪嫌疑人吕某某、杨某雇佣王某某、赵某某、何某某等人在本市寅阳镇恒大海上威尼斯沙滩门口向他人销售伪造的沙滩门票，获利7500余元。

　　当日，王某某等人在出售门票时被恒大海上威尼斯保安发现抓获后报警，民警在王某某处当场查获门票收入人民币2168元和未出售的沙滩门票47张。经鉴定，查获的恒大海上威尼斯门票均系伪造。根据恒大酒店内部文件规定：涉案期间恒大沙滩门票对外价格40元/张（虽然酒店管理人员证明涉案时间沙滩门票价格为60元/张，且对外销售的门票印刷价格也为60元/张，但根据启东恒大酒店文件呈批表显示：启东恒大沙滩门票价格分淡季、旺季，其中淡季票价执行时间为2017年11月10日-2018年4月30日，旺季40元/张沙滩门票）。

　　检察工作情况：

　　启东市公安局于2018年11月19日向启东市人民检察院移送审查起诉的犯罪嫌疑人吕某某、杨某涉嫌诈骗罪一案。启东市人民检察院受理期间，因事实不清、证据不足，于2018年12月19日退回启东市公安局补充侦查，该局于2019年1月18日再次移送审查起诉。2019年2月15日,启东市人民检察院依法延长审查起诉期限半个月。2019年3月5日，启东市人民检察院以杨某涉嫌诈骗罪情节轻微，涉案金额不大，均无前科劣迹情况，认罪、悔罪且愿意退还全部赃款，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，对犯罪嫌疑人吕某某、杨某作出不起诉决定。

　　法律适用及借鉴意义：

　　一、本案法律适用方面。此案事实清楚，证据确实充分，但是对于吕某某、杨某等人犯罪行为的定性是诈骗罪和伪造、倒卖伪造有价票证罪存在争议，案件中伪造的门票是否为有价票证为争议焦点。司法实务界对有价票证的认定没有明确的司法解释，有价票证应当具有依法性、公共性、有价性特点。本案两名犯罪嫌疑人伪造倒卖的恒大海上威尼斯沙滩门票是写有“贵宾票.非卖品”无票面金额的假赠票，虽有体现部分票证特征，但有价性主要体现票据的价值特性，即要具有一定的票面金额，并且能在一定公共范围内流通、使用，票证持有人借此可以直接获得与票面金额相等的金钱利益或相关服务。本案虽然吕某某、杨某实行了伪造、倒卖门票行为，但是其实施上述行为的目的是为了以假票冒充真票倒卖，骗取钱财，恒大公司工作人员误以为这个票是自己公司内部的门票，在受骗的情况下提供了有偿服务，受害方为恒大公司。行为人主观上是以非法占有为目的，行诈骗事实，应定为诈骗罪。

　　二、释法说理，挽回企业损失。启东市人民检察院通过对吕某某、杨某二人的法律政策教育说理，二人对自己贪图小利的所作所为懊悔不已，也主动向检察机关表达了其悔罪想法并尽力退赔恒大损失的意愿，积极履行退赔。检察机关综合吕某某、杨某犯罪情节轻微，涉案金额不大，且二人无前科劣迹，认罪悔罪愿意退还全部赃款的情节，启东市人民检察院对吕某某、杨某作相对不起诉处理。

　　三、积极沟通，实现良好效果。办案期间，启东市人民检察院积极与涉案企业恒大公司积极沟通案件情况，重视退赔需求，核实退赔落实情况，帮助民营企业尽可能挽回经济损失。同时，建议恒大方对票据审核等票务管理、旅游景点等业务加大管控力度，准确把握法律政策界限，注重办案方式方法，依法、审慎、妥善办理涉民营企业案件，保护民营企业合法财产权益、依法服务保障民营经济健康发展，做到办案政治效果、社会效果和法律效果三统一。

　　相关规定:

　　《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第三十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条。