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案件追踪|说好一起坑别人,你却偷偷坑了我——“塑料花友谊”背后的“案中案”
2017-11-30 11:14:00  来源:崇川区人民检察院  作者:通检宣

  因非法利益订立“攻守同盟”,却又因私利搞“黑吃黑”。今天要给大家讲一个“塑料花友谊”的故事……

  三十出头的小平是南通本地人,长相斯斯文文,鼻梁上架着一副黑框眼镜,乍看是个文弱书生,实则精明干练。他发现如今快捷酒店生意不错,就在南通市区投资开了家宾馆。可惜,现实很骨感。生意不景气,宾馆很快就转手卖了出去。之后,这家宾馆又被第二任老板转手,到了小雨、小一手里。

  小雨、小一都是二十来岁,曾在一家设计公司共事,辞职后一起创业。说来也邪门,这家宾馆不管换了谁做老板都是“外甥打灯笼——照旧”,生意始终没有起色。小雨、小一就找到第一任老板小平,请教些经营上的事情。三个年轻人很快熟络起来,时常碰面聚会。玩归玩,成天看着偌大的宾馆始终不见几个客人入住,小雨、小一急得如同热锅上的蚂蚁。更烦心的事情还在后头。2015 年8 月,小雨、小一在办理宾馆的消防手续换证改名时发现,这家宾馆的消防安全存在问题,消防部门已作出不同意投入使用、营业的决定,导致“公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证”(以下简称消防合格证)一直没能审批通过。如果想拿到消防合格证,必须改造消防设施,这代表着又是一大笔资金投入。没有客人入住、没有消费、天天吃老本,还要继续往里头砸钱,一想到这里,小雨、小一的脑袋直发胀。

  一番合计,要及时止损,赶紧扔掉这个“烫手山芋”,把宾馆再转让出去。这时,他们想到了小平,觉得他路子多、人脉广。事儿一说,小平拍胸口表示包在自己身上。通过打探,小平获知南通本地人老万对这家宾馆有兴趣,愿意出价35 万元,这个价格让小平暗喜,心里打着自己的“小九九”:忙可以帮,活儿可不能白干。小平告知小雨,宾馆转手价格是30 万,已经谈妥了,一下子“瞒”了5 万块差额。不明就里的小雨、小一还忙不迭地感谢,终于找到了“接盘侠”。

  按照相关规定,宾馆、酒店等经营场所,称为特种行业,由公安机关实施治安管理。经营宾馆得先有消防合格证,才能获得特种行业许可证,才能到工商部门申办、变更营业执照,否则就是违法经营。果然,小雨、小一还没高兴几天,老万就明确提出:宾馆必须证照齐全才能付钱。小雨、小一猛然想起消防合格证的事儿,这下麻烦大了!

  决不能因为两个“小本子”坏了宾馆转手的大事!为了把店顺利盘出去,小雨、小一再次找到小平合计:干脆一不做二不休,做两个假证,将“消防合格证”、“特种行业许可证”先糊弄过去再说。只要糊弄完老万,让他乖乖掏钱就行了。

  这一招还真“奏了效”,老万真就被糊弄了过去,35 万元转眼到了小平的腰包。钱进了口袋再往外掏,可就费劲了。回过头,小平告诉小雨,老万又变卦了,只肯先付10 万,这还是他磨破嘴皮才肯给的价钱。小雨不明就里,看到钱咧开嘴就笑,心里也有“小九九”:毕竟,这个宾馆,谁接手谁亏钱,能卖一点是一点。

  2016 年9 月,老万把宾馆修缮一新,去公安机关办理特种行业许可证换证手续,结果发现这本证件居然是假的,当即向警方报案。很快,小平、小雨、小一的那点事儿都被抖了出来。

  2016 年11 月,三人因涉嫌伪造国家机关证件罪被公安机关刑事拘留,此后变更为取保候审。按常理,犯罪嫌疑人被抓,故事到此结束。可偏偏,检察官发现这个案件里面还有故事。问题就出在这个貌似书生的小平身上。

  2017 年4 月10 日,公安机关侦查终结,将小平、小雨、小一等人移送南通市崇川区检察院审查起诉。承办检察官马红梅在审查案件时发现,在小平等人伪造证件事发后,小平联络小雨、小一订立攻守联盟,声称公安局、消防局里有熟人认识,能打点关系,逃脱司法机关处罚。

  职业敏感让马红梅脑海里一片电光火石:打点关系就要拿钱开路,这些钱从哪儿来?难不成小平自掏腰包去跑关系?谁最有可能心甘情愿掏钱?在提审小一后,这些问题有了答案。小一说,其实是他掏的钱。原来,小平以需要打点公安、消防工作人员为由,向他索要了4.8 万元现金及1 万余元的烟酒。小一把微信转账记录一条条翻给马红梅看,其中有一笔钱转到了小平的伯伯“某某琴”的卡上。

  “这个名字一听就是个女人的名字,怎会是小平的伯伯?”马红梅一查,“某某琴”其实是小平的妻表姐的名字,心里一下猜出了个七八分:这个小平居然利用小雨、小一急于逃脱刑事处罚的心理,又在里面捞了一笔钱!发现了小平涉嫌诈骗的线索,检察机关于2017 年5月将案件退回公安机关补充侦查。

  公安机关在侦查中发现,小平不仅骗取了小一价值5.8万元的财物,还以给他介绍工作为由骗了6 万元。去年1 月,小平声称能将小一介绍到海洋渔业指挥部工作,还有正式的事业编制。小一一听,这可吃上了“皇粮”,哪有这样的好事,很是心动。随后,小平说要找人通通关系走动走动,一下子就拿走了6 万块。其实,小平哪有这能耐,纯粹就是缺钱花,找小一骗点钱去花销。

  小平接受检察官讯问时称:他曾给小一写了一张6万元的借条,约定事情不成就退钱,他们是借贷关系。果真如此吗?

  马红梅深入调查发现,所谓的借条其实是小平实施诈骗后,迫于压力补上的。去年11 月,在小平因伪造假证案发后,其家人得知他还向小一骗过钱,生怕再出事才令其打了张借条,并全额退还了6 万元。“但这并不影响先前诈骗行为的构成,还钱的行为视为退赃。”马红梅说。

  至此,小平诈骗小一财物的犯罪事实真相大白。小雨、小一做梦也没想到,“同坐一条船上”造假证的小平一直“惦着自己人”,“昧”了宾馆的20 万转让费不说,竟然又骗了十几万元。

  2017 年8 月7 日,小平因涉嫌诈骗罪、伪造国家机关证件罪被检察机关提起公诉。小雨、小一因涉嫌伪造国家机关证件罪被诉。

  10 月26 日,小平因犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪,数罪并罚,被判处有期徒刑3 年,并处罚金4 万元。小一、小雨因犯伪造国家机关证件罪分别被判处有期徒刑8 个月、缓刑1 年,有期徒刑6 个月,缓刑1 年。并处罚金1 万元。(文中涉案人物均为化名)

  编辑:郭永胜