2023年6月，崇川区检察院办理了一起帮助信息网络犯罪活动案件。在办案过程中，该院刑事检察部门发现，犯罪嫌疑人唐某等人在境外不法分子的指挥下，在境内注册“空壳公司”批量申办固定电话，并以此实施电信网络诈骗。刑事检察部门将线索移送至公益诉讼检察部门，后依据级别管辖规定向南通市检察院移送线索。

　　电信网络诈骗严重侵害人民群众的合法权益，严厉打击此类犯罪刻不容缓。为了从源头遏制电信网络诈骗的发生，南通市检察院以办理个案为契机，对近年来受理的同类型案件进行了排查。经梳理发现，2022年以来，全市检察机关受理多起利用公司营业执照批量申请固话进行电信网络诈骗刑事案件，部分案件被告人利用“空壳公司”实施违法犯罪活动，造成受骗群众财产损失多达560余万元。

　　2023年7月31日，南通市检察院决定对利用“空壳公司”营业执照批量申请固话帮助实施电信网络诈骗的行为进行公益诉讼立案，由市、县两级检察院成立一体化办案组开展初步调查。

　　办案组先后赴相关运营商调取涉案公司申领固定电话的基础资料，证实营业厅工作人员未按照反诈机制规定对批量安装固话严格审批和现场核查，对异常开办申请仍予以办理，对安装地址与申请地址不一致、明显不合理的安装现场未严格核查；对已装固话异常呼出情形未及时采取措施。在此基础上，办案组通过查阅涉案营业执照的申请材料，查明部分公司属于“空壳公司”，刑事判决后仍处于正常经营状态，存在被电信诈骗团伙继续利用的风险。

　　2023年9月1日，南通市检察院召集市场监管局、工信局、通信行业管理办公室等部门以及相关运营商进行磋商，对各行政机关监管责任和企业的主体责任等进行确认，并听取人大代表、政协委员、人民监督员、“益心为公”志愿者意见。相关部门均认可查明的案件事实，就整改方向达成共识。

　　9月13日，南通市检察院依法向市场监管局制发行政公益诉讼诉前检察建议，建议依据《公司法》《市场主体登记管理条例》等规定，对“空壳公司”及借用营业执照的行为予以查处，落实公示企业信息、经营异常名录、严重违法企业名单等制度，建立常态化行刑数据移送机制，堵塞监管漏洞。随后，该院依法向江苏省通信管理局制发行政公益诉讼诉前检察建议，并根据《人民检察院检察建议工作规定》，由江苏省检察院转送江苏省通信管理局，建议其对涉案电信经营者相关行为进行处理，完善批量申请固话的审批程序、现场核查及异常监控。

　　收到诉前检察建议书后，南通市场监管局迅速将相关营业执照移交所在地进行撤销登记，组织全市开展“空壳公司”排查。江苏省通信管理局约谈了相关运营商负责人，责令对相关人员进行问责，同时督促各运营商对相关工作机制查漏补缺，强化固话开户审核业务，堵塞行业漏洞。

　　“检察机关将强化刑事检察和公益诉讼检察衔接协作，在依法刑事打击的同时，对未落实反诈义务的经营者，发挥公益诉讼检察职能，监督其依法整改。”南通市检察院党组成员、案件主办检察官黄凯东指出，南通检察机关多部门协同履职，构筑防诈反诈协作长效机制，在追究犯罪分子刑事责任的同时，从根源上消除涉案“空壳公司”再次被用于电信网络诈骗的风险。

　　近日，该案被最高检评为全国检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。